从 3 月 31 日起,在英国经营加密服务的公司必须在金融行为监管局注册,该监管局的任务是监督数字资产公司如何打击洗钱活动。

去年,监管机构延长了最后期限,允许临时注册的公司在寻求完全授权的同时继续交易——一旦截止日期过去,它将关闭。FCA 表示,许多加密货币公司已经撤回了他们的申请,因为它们不符合要求的反洗钱标准。

现在,距离新的截止日期只有几天了,临时登记册上的公司的命运——包括价值 330 亿美元的金融科技公司 Revolut 和 Copper。

FCA相关内容的官网 https://www.fca.org.uk/consumers/cryptoassets

给出的名单公示[链接取自20220409]

已注册名单 https://register.fca.org.uk/s/search?predefined=CA

临时注册名单 https://register.fca.org.uk/servlet/servlet.FileDownload?file=0154G0000062BtF

未注册名单 https://register.fca.org.uk/s/search?predefined=U

你需要关注FCA的合规名单的原因除了你的财产风险外,你的银行账户也存在风险。

知名金融平台WISE要求是UK/EU监管的交易所才可发送资金到WISE

如果一家交易所被移出FCA也就是UK监管名单,同时不具有EU监管资格,那么理论上不符合WISE的限制。

已注册名单中熟悉的名字有:Ziglu、Gemini、PAYWARD LTD(Kraken子公司)、Skrill、Uphold、Paysafe、BCB Payments Ltd(为Coinbase、Bitstamp 和 Galaxy Digital提供服务)

临时注册名单中熟悉的名字有:CEX.IO、Revolut。其他大量的公司都被下了清单。

注意,OKCOIN(https://www.okcoin.com/cn/licenses.html)的美国子公司有美国+加拿大牌照、欧洲子公司有马其他、荷兰牌照,但是中国大陆用户使用的是国际站,注册于香港,理论上没有加密货币相关牌照。所以存在一定的风险但是可能也不是不行。

Paxful、Binance、Okex、Gateio、Coincola、Huobi等就别问了

作者 灰武士

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